Денежные переводы в пользу серых онлайн-казино приводят к потере коммерческими банками лицензий

Легальный букмекерский рынок отмечает снижение рынка теневых азартных игр на
7-8 процентов, одновременно фиксируя рост собственных оборотов. Однако в этих
условиях они все же бьют тревогу – интернет вновь наводнен рекламой
онлайн-казино, пишет kommersant.ru.

Казино запрещены по всей стране уже несколько лет, однако азартный россиянин
всегда найдет, куда «пристроить» деньги. Благо, далеко ходить не надо, рынок
нелегальных букмекеров, тотализаторов и казино довольно обширен. Понимая
опасность этой ситуации, примерно год назад Центробанк РФ вплотную занялся
проблемой онлайн-казино, объявив им буквально священную войну.

Впервые в истории страны у двух банков были отозваны лицензии с указанием
основной причины – «непрозрачные операции в пользу нелегальных онлайн-казино,
букмекерских контор и тотализаторов». Это случилось в январе 2021 года, и
жертвами стали банки «Финтех» и «Онего». За оставшийся год за нарушения
требований по борьбе с терроризмом и отмыванием преступных денег регулятор
лишил лицензий 36 банков, причем еще как минимум 8 из них с формулировками,
схожими с «первопроходцами».

Участники рынка заявляют, что репрессии ЦБ оказались даже избыточно суровыми.
Ведь под ограничения попали не только малозначительные банковские организации,
но и крупные игроки вроде «Юмани» и QIWI: им было запрещено в течение первого
полугодия проводить операции с иностранными юридическими лицами.

Однако выяснилось, что это было неспроста. Потеряв доступ на российский
банковский рынок, организаторы нелегальных казино обратились к нашим
ближайшим соседям – Казахстану и Украине. Тамошние банки начали сотрудничать
с онлайн-казино, получая от россиян деньги и передавая их казино. Ситуация
затронула и две вышеупомянутые российские платежные системы, однако вскоре
они отказались от всяческого взаимодействия с индустрией и вернулись на
рынок в полном объеме.

Один из украинских банков – «Конкорд» — пошел дальше всех: его руководители
решили не просто проводить платежи в пользу казино, а стать частью игорного
рынка, подмяв под себя определенный сегмент. В итоге – после санкций США по
криптовалютам банк оказался в центре скандала, а окончательный крест на нем
поставили российские расследования, выявившие плотную связь «Конкорда» с
даркмаркетом Hydra. Данный факт свидетельствовал о том, что «Конкорд»
помогал в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков.

По заверению Центробанка РФ, в конечном итоге этот канал финансирования
виртуальных казино удалось ликвидировать.

SMINEWS