Бывший директор двух воронежских фирм предстанет перед судом за покушение на мошенничество и незаконные получения кредитов на сумму более 215 миллионов рублей


sledcom_papka_ugolovnoe_delo

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области
завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Белгородской области,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение
на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере) и трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ (получение руководителем
организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном
положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб).

Следствием установлено, в период с августа 2012 года по декабрь 2013 года директор двух
организаций, занимавшихся производством и реализацией сельхозпродукции, с целью получения
кредита предоставил в кредитные учреждения заведомо ложные сведения о хозяйственном положении
и финансовом состоянии руководимых им организаций, в результате этого им незаконно были получены
кредиты в размере свыше 215 миллионов рублей.

Кроме того, в июне 2013 года с целью хищения бюджетных денежных средств он предоставил в
налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2012 года,
в которой отразил заведомо ложные сведения о якобы произведенной возглавляемой им организацией
покупке птицеводческого оборудования, указав сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую
возмещению в размере свыше 29 миллионов рублей. Однако, в связи с выявлением в предоставленных
документах недостоверных сведений, налоговым органом было принято решение об отказе в возмещении
налога на добавленную стоимость, в связи с чем, преступные действия обвиняемого не были доведены
до конца по независящим от него обстоятельствам.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений.
Следователями выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших
изобличить его в совершении данных преступлений. Объем уголовного дела составил 87 томов,
в ходе следствия допрошено свыше 60 свидетелей, назначены и проведены около 10 сложных судебных
экспертиз, среди которых бухгалтерские, экономические и др., проведено более 20 обысков и выемок
документов, имеющих значение для расследования, наложен арест на имущество ранее руководимого им
предприятия, которое оценивается в сумме более 300 миллионов рублей, выполнены иные следственные
и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу — рассказал и.о. руководителя третьего отдела
по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров.

23.01.2017 в 9:26

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях