Новый скандал от коньячных королей Николаева и Мовшевича

Фото: из открытых источников

Разгорается очередной скандал, связанный с именами коньячного короля Александра
Николаева и его партнера Михаила Мовшевича. На этот раз они могут быть фигурантами
уголовного дела о махинациях в дочерней компании госпорпорации Внешэкономбанк,
действовавшей через офшоры через ООО «АСАП ТК», пишет «Версия».

Главное управление МВД по Москве ведет следствие в отношении бывшего руководства
АО «ВЭБ-лизинг», которая является «дочкой» Внешэкономбанка. На своих
предшественников заявление написали новые управляющие.

Речь идет о сотнях миллионов рублей, которые, скорее всего, оказались объектом
махинаций со стороны экс-директора Вячеслава Соловьева, его зама Алексея Сечинавы
и еще троих сотрудников. Судя по всему, схема ведет к «деловым партнерам» главных
подозреваемых – ООО «АСАП ТК».

В 2013-14 компании ООО «Дельта», ООО «Сигма» и ООО «Гамма» подписали трехсторонние
лизинговые договора с «ВЭБ-лизинг» на поставку компанией ООО «АСАП ТК» автомобилей
на сумму почти 300 миллионов рублей. На тот момент «АСАП ТК» являлась самым большим
таксомоторным парком столицы, а ее номинальным собственником является
зарегистрированная на Сейшельских островах офшорная компания «Авендейл
Ресорсиз Инк». Три указанные выше компании выплатили контрагенту 55
миллионов рублей, но на этом платежи были остановлены.

Когда руководство «дочки» Внешэкономбанка сменилось, был проведен внутренний
аудит, который выявил, что стоимость транспортных средств была значительно
завышена – более чем вдвое. Также возникло подозрение о связи компаний
«Дельта», «Сигма» и «Гамма» с «АСАП ТК» под контролем экс-руководства
«ВЭБ-лизинга».

Впрочем, на сегодняшний день следователями было возбуждено уголовное дело
на «неустановленных лиц» из бывшего руководства и работников лизинговой
компании. Вероятно, такая формулировка связана с желанием следователей
документально установить реальных бенефициаров «Авендейл Ресорсиз Инк».

Хотя неофициально, как свидетельствуют некоторые источники, эти
бенефициары уже известны.

«Новая газета» сообщает, что основными выгодополучателями указанной
офшорной компании являются те самые Александр Николаев и Михаил Мовшевич.

Николаев и Мовшевич стали широко известны по своему основному бизнесу – компании
«Альянс-1892», являющейся одним из крупнейших в стране производителей коньяка.
Два года назад Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы России
подала против компании иск после того, как возникли подозрения относительно
одной странной сделки.

Дело в том, что «Альянс-1892» закупал спирт у офшорных компаний «Пуатье» (Кипр)
и «Буассон» (Сейшельские острова) по завышенным ценам, вместо того, чтобы
приобретать его непосредственно у производителя – французской фирмы S.A.
Tessendier & Fils. «Альянс-1892» тот процесс проиграл, из чего следует,
что ФНС не только были правы, но и доказали это в суде. Впрочем,
каких-либо серьезных наказаний Николаеву и Мовшевичу в тот раз
удалось избежать.