Трех костромичей осудили за незаконное предпринимательство с электронными деньгами

Фото: из открытых источников

16 июля 2018 года Свердловским районным судом г. Костромы вынесен обвинительный
приговор в отношении трёх граждан города Костромы – Д1, Д2 и Е, признанных
виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК
РФ, т.е. в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и
без лицензии, когда такая лицензия обязательна, сопряжённое с извлечением
дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

Судом установлено, что в период с 24 сентября 2013 года по 17 июня 2015 года
Д1, Д2 и Е, находясь в арендуемых офисах по различным адресам в г. Костроме,
обладая знаниями в сфере компьютерных технологий и финансов, действуя в составе
организованной группы, с целью систематического получения прибыли, представляясь
сотрудниками Обменного сервиса «Freshobmen.ru» и «Cashservise.com», предоставляли
неопределённому кругу заинтересованных лиц (клиентов) при помощи
информационно-коммуникационной сети «Интернет» возмездных услуг по переводу
электронных денежных средств с использованием платёжного сервиса «Visa QIWI
Wallet», и купле-продаже так называемых «титульных знаков»: «Perfect Money»,
«WebMoney», «Payeer», «BTC-e code», используя при этом как свои банковские
счета и учётные записи платёжного сервиса «Visa QIWI Wallet», так и третьих
лиц, не осведомлённых о противоправности действий.

Получение дохода происходило следующим образом: клиенты из различных субъектов
России через мессенджеры (Viber, Skype, ICQ и др.), по телефону или через сайты
Freshobmen.ru и (или) Cashservise.com обращались в Обменный сервис, желая
перевести электронные денежные средства на счёт в конкретном банке, либо
купить «титульные знаки» на денежные средства, находящиеся в конкретном банке,
либо за электронные денежные средства с использованием платёжного сервиса «Visa
QIWI Wallet», после чего переводили денежные средства на банковский счёт либо
учётную запись платёжного сервиса «Visa QIWI Wallet», открытые на физическое
лицо, но используемые Обменным сервисом, после чего сотрудник Обменного сервиса
перечислял клиенту определённую сумму «титульных знаков» или переводил электронные
денежные средства, при этом Обменный сервис получал доход от таких операций не менее
0,5 % от получаемой от клиента денежной суммы.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 51 ГК РФ предпринимательская деятельность
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законом о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
согласно п. 9 ст. 5 и ст. 12, 13 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О
банках и банковской деятельности», осуществление переводов электронных денежных
средств относится к банковским операциям, которые вправе производить только
юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее
специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской
Федерации. Однако, Д1, Д2 и Е, в нарушение указанных требований Федеральных
законов, намеренно отказавшись от создания и государственной регистрации в
качестве субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица),
получения лицензии на осуществления банковских операций, действуя в обход
государственного контроля, осуществляли предпринимательскую деятельность по
продаже «титульных знаков» и переводу электронных денежных средств, в результате
которой на подконтрольные им банковские счета и учётные записи, используемые
Обменным сервисом, открытых на их имя и на имя третьих лиц, были перечислены
денежные средства в сумме 537 146 030 руб. 81 коп., в результате чего сумма
дохода составила 0,5 % от указанной суммы поступивших денежных средств, т.е.
2 685 730 рублей 15 копеек, что составляет крупный размер.

Как ранее сообщал «SMINEWS в Костроме» с учетом всех обстоятельств по делу,
приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок
от полутора до двух лет условно, с испытательным сроком 1,6 года.

Денежные средства в размере более одного миллиона шестисот тысяч рублей,
находящиеся на учётных записях в платёжной системе Visa QIWI Wallet, использовавшиеся
для совершения незаконного предпринимательства, т.е. являющиеся средством совершения
преступления и полученные в результате совершения незаконной предпринимательской
деятельности, в соответствии с п.п. 1, 4 и 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а также п. «е»
ст. 2 Конвенции ООН Против транснациональной организованной преступности от
15.11.2000 (согласно которому «доходы от преступления» означают любое имущество,
приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения
какого-либо преступления, они подлежат обращению в доход государства)
обращены в доход государства.

Сообщили «SMINEWS» в Свердловском районном суде г. Костромы