Налоговые махинации и неплатежи: чем провинился «коньячный титан» Александр Николаев

Фото: из открытых источников

14 февраля, в «День всех влюбленных», арендаторов московского бизнес-центра «Верейская
Плаза» ждал сюрприз под названием «маски-шоу». Оперативная группа Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Москве «накрыла» офис компании
«Виноконьячный завод “Альянс-1892”».

Сотрудник компании, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что силовики провели акцию
«жестко». Однако, что послужило поводом для вторжения в офис, осталось неизвестным
широкой общественности: ни пресс-служба столичного ГУВД, ни сотрудники «Альянса-1892»
не сочли возможным поделиться подробностями.

Выдвигаются по меньшей мере две версии, пишет «Полит.ру».

Первая связана с алкогольным бизнесом. «Альянс-1892» занимается производством коньяков
из французского коньячного спирта. Формально компанией владеет офшорная фирма
Pilgrefin B.V., однако реальный бенефициар – Александр Николаев. В отношении
него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Николаев уже привлекался к ответственности за экономические махинации. В 2016 году
«Альянс-1892» неудачно пытался оспорить в Московском арбитражном суде решение
Межрегиональной инспекции ФНС России о привлечении к ответственности за налоговое
правонарушение. Налоговики, а впоследствии и судебные органы установили, что
компания искусственно занижала налогооблагаемую прибыль.

Для этого была закупка спиртоконьячного материала, которую организовали через сеть
подставных фирм, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях (кипрскую «Пуатье»,
сейшельскую «Буассон» и другие) и подконтрольных Николаеву. Фирмы-«прокладки»
закупали спирт у французской компании «S.A. Tessendier & Fils», после чего
перепродавали «Альянсу-1892» по завышенной цене.

Обыск в офисе компании, принадлежащей Александру Николаеву, может быть связан также
с другим направлением его коммерческой деятельности. Николаеву принадлежит
ООО «Асап ТК», до недавнего времени осуществлявшее львиную долю перевозок
на легковых такси в столице.

Однако с середины 2017 года компания «Асап ТК» прекратила выплаты корпорации
«ВЭБ-лизинг» за легковые автомобили и сократила множество водителей, не
рассчитавшись с долгами по зарплате.

Источники информации:
http://polit.ru/article/2018/04/16/nikolaev/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/05/75700-chto-ischet-politsiya