Нелегальным «банкирам» вынесен обвинительный приговор

Материал опубликован: 01.08.2017 в 11:02
Читайте «SMINEWS» в Яндекс Новостях

Советским районным судом вынесен приговор по уголовному делу, направленному в суд заместителем прокурора Тамбовской области, в отношении лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность на территории г. Тамбова.

Установлено, что 44-летний житель города Тамбова, имея обширный круг знакомств среди руководителей юридических лиц, зарегистрированных в Тамбовской области, разработал план, согласно которому организации, нуждающиеся в наличных денежных средствах, перечисляли деньги на счета других организаций, нуждающихся в краткосрочных займах, с использованием фиктивных договоров. Возврат указанных денежных средств осуществлялся через обвиняемого, в результате чего он имел прибыль в 3-4 процента от суммы возвращаемых в наличной форме денежных средств. Кроме того, он оформлял займы юридическим лицам от своего имени, также получая процент от суммы займа.

Для осуществления указанной деятельности он привлек пособника – 28-летнего жителя города Тамбова, оказывавшего ему помощь в подготовке необходимых бухгалтерских документов для указанных целей. В результате совершения преступления обвиняемый и его пособник извлекли доход в размере более 7 миллионов 200 тысяч рублей, что является крупным размером для целей статьи 172 УК РФ.

Действия виновных квалифицированы судом по ч. 1 ст. 172 УК РФ (действия пособника по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 172 УК РФ) – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Уголовный закон относит указанное преступление к категории средней тяжести и предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

С учётом признания обвиняемыми своей вины, сотрудничества с органами следствия, особого порядка судебного разбирательства, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе малолетних детей на иждивении) и ролей в совершении преступления, суд определил 44-летнему жителю г. Тамбова наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, его пособнику – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Сообщили «SMINEWS» в прокуратуре Тамбовской области.

Подписывайтесь на канал «SMINEWS» в Яндекс Дзен

Нелегальным «банкирам» вынесен обвинительный приговор