В Воронеже вынесен приговор предпринимателям, признанным виновными в незаконном возмещении из бюджета НДС в сумме более 25 млн. рублей


Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения  приговора в отношении 45-летнего бывшего директора двух воронежских фирм, а также 52-летней женщины — индивидуального предпринимателя, обвинявшихся в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Судом и следствием установлено, что в период с октября 2013 года по апрель 2016 года 45-летний мужчина и 52-летняя женщина совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у других хозяйственных обществ, фактически подконтрольных указанным лицам, шкур крупного рогатого скота. В результате чего у ООО «Линкор» образовалось наличие формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.

В целях завуалирования преступной деятельности, придания мнимым договорам купли-продажи признаков легитимности и действительности мошенники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичные платежи в адрес фирм-продавцов, обладающих признаками «однодневок». Подготовив ряд фиктивных документов, преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношений, после чего представили в налоговые органы уточненную декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, отразив в ней заведомо ложные данные о сумме налога в размере более 8 млн. рублей. По результатам проведенной камеральной проверки налоговым органом, введенным в заблуждение относительно законности представленных документов, принято решение о возмещении из бюджета указанной суммы.

По аналогичной схеме аферисты провернули еще ряд «мнимых» сделок купли-продажи между ООО «Флойд» и несколькими обществами, также подконтрольными обвиняемым. На основании предъявленных в последующем в налоговый орган подложных документов на расчетный счет ООО «Флойд» были переведены денежные средства в сумме свыше 17 млн. рублей в счет возмещения из бюджета НДС. Полученными мошенническим способом средствами в общем размере более 25 млн. рублей преступники распорядились по своему усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемые признали вину в совершении указанных преступлений, активно содействовали расследованию. Благодаря мерам, принятым следователем СК России и оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, обвиняемые добровольно возместили на стадии следствия причиненный бюджету ущерб в полном объеме. Их вина  подтверждается оперативными материалами, показаниями свидетелей и потерпевших, протоколами осмотров, обысков и выемок, результатами проведенных экспертиз, а также иными собранными доказательствами, оказавшимися достаточными для утверждения обвинительного заключения и  направления уголовного дела в суд – ранее сообщал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Приговором суда мошенникам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.  Приговор вступил в законную силу.

Сообщили «SMINEWS» в СКР по Воронежской области.

31.07.2017 в 14:13

Что будем искать? Например,Человек

Мы в социальных сетях